Monk
had 10 bank accounts with daily transactions of Bt2m
The
Anti-Money Laundering Office (AMLO) has found 10 bank accounts under the name
of Luang Pu Nenkham, who calls himself the abbot of Si Sa Ket’s “Wat Pa Khanti
Dhamma” monastery, as well as records of transactions totalling up to Bt20
million per day. Suwanee Sawaengpol, AMLO deputy chief, yesterday pointed
out that these bank accounts were being monitored for fraud and hence, any
further transactions could result in the monk facing money-laundering charges.
Suwanee said investigation showed that more than Bt2 million moved from each of
the accounts every day and, under law, the bank was required to notify AMLO of
these transactions.
หลวงปู่เณรคำพบว่ามี 10 บัญชีธนาคารพร้อมด้วยการทำธุรกรรมทางการเงิน 2
ล้านบาททุกวัน
สำนักงานฟอกเงิน (ป.ป.ง. ) พบ 10 บัญชีธนาคารภายใต้ชื่อของหลวงปู่เณรคำ
ซึ่งเรียกตัวเองว่าเจ้าอาวาสศรีสะเกษของ “วัดป่าขันติธรรม” มีเงินหมุนเวียนทำธุรกรรมรวมแล้วกว่า 20 ล้านบาทต่อวัน เมื่อวานนี้ ร.ต.อ.หญิงสุวณีย์ แสวงผล
รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ชี้ให้เห็นว่าบัญชีเงินฝากธนาคารถูกตรวจสอบว่าฉ้อโกงและด้วยเหตุนี้การทำธุรกรรมใด
ๆก็ตามอาจจะส่งผลให้พระภิกษุสงฆ์เข้าข่ายฟอกเงิน
ร.ต.อ.หญิงสุวณีย์กล่าวว่าจากการสืบสวนพบว่าเงินกว่า 2 ล้านบาทถูกย้ายจากแต่ละบัญชีทุกวัน
ตามกฎหมายการทำธุรกรรมมากกว่า 2 ล้านบาทในแต่ละครั้งสถาบันการเงินต้องแจ้งกับ ปปง.
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น